Peste 60 de percheziții pentru suspiciuni de fraude au loc în Portugalia. Vizate sunt inclusiv cluburile de top

Potrivit unei note difuzate de Departamentul Central de Investigații și Procuratură (DCIAP), diligențele se desfășoară în zonele Lisabona, Porto, Braga, Viana do Castelo, Aveiro și Setúbal și investighează fapte petrecute între 2014 și 2022, asupra cărora "există indicii de avantaje patrimoniale nelegitime, fiscale și împotriva asigurărilor sociale, în valoare totală de peste 58 de milioane de euro".

Miza investigațiilor care au stat la originea acestei operațiuni sunt "suspiciuni de infracțiuni de fraudă fiscală calificată, fraudă împotriva securității sociale și spălare de bani, legate de încheierea sau reînnoirea contractelor de muncă sportivă, plata comisioanelor și circuitele financiare care implică intermediari în aceste afaceri, precum și utilizarea drepturilor de imagine".

Aceste demersuri implică 250 de autorități, printre care inspectori ai Autorității Fiscale (AT), militari ai Gărzii Naționale Republicane (GNR), procurori, judecători și reprezentanți ai Baroului de Avocați.

Sub conducerea DCIAP, în anchetă sunt implicate și Unitatea Marilor Contribuabili și Direcția Servicii de Investigare a Fraudelor și Acțiuni Speciale a AT, precum și Unitatea de Acțiuni Fiscale a GNR.

Perchezițiile fuseseră deja confirmate pentru Lusa de surse oficiale de la Benfica și Sporting, ambele cluburi asigurând că au colaborat cu autoritățile. Între timp, și FC Porto a dat publicității un comunicat în care confirmă perchezițiile la sediul său și asigură că este pregătită să "furnizeze toate elementele" care îi vor fi solicitate.

Operațiunea de astăzi a fost avansată de Correio da Manhã, care a relatat că perchezițiile au legătură cu ancheta privind o presupusă schemă de fraudă cu transferuri de fotbaliști.

Correio da Manhã asociază aceste percheziții cu operațiunea "Fora de Jogo", care durează de mai mulți ani și are zeci de inculpați, într-un proces care a fost declanșat de documentele accesate de Rui Pinto, principalul inculpat în cazul Football Leaks.